В Кузбассе директор коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов на сумму свыше 19 млн рублей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в период со 2 октября 2024 года по 11 декабря 2024 года директор коммерческой организации, специализирующейся на оказании услуг по перевозке грузовым транспортом, зная о задолженности предприятия по налогам и страховым взносам в бюджет РФ, в целях воспрепятствования ее принудительному взысканию осуществлял расчеты с поставщиками через третьих лиц, исключив направление денежных средств на расчетные счета его организации, тем самым сокрыл денежные средства от принудительного взыскания на общую сумму свыше 19 млн рублей.
В ходе предварительного следствия причиненный преступлением ущерб возмещен в сумме свыше 5 млн рублей обвиняемым добровольно. Кроме того, судом по ходатайству следственных органов для обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество фигуранта на сумму свыше 17 млн рублей.
Следователем СКР собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками налогового органа и ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, протоколы осмотра предметов, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить фигуранта в совершении данного преступления.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
